Dünya bankacılık tarihinin en büyük kara para operasyonu

Dünya bankacılık tarihinin en büyük kara para operasyonu gerçekleştirildi. Merkezi Kosta Rika’da bulunan Liberty Reserve adlı dijital ödeme şirketine yapılan uluslararası baskın korkunç gerçeği ortaya çıkardı.

Uyuşturucu kaçakçılığı, çocuk pornografisi, kredi dolandırıcılığı, bilgisayar korsanlığı gibi çok sayıda karanlık ilişkilerin ortasında yer alan Liberty Resevre’e yapılan baskın, toplamda 6 milyar dolar (4,6 milyar Euro) kara para transferinin yapıldığını gösterdi.

Başını ABD’nin çektiği İspanya ve Kosta Rika’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, şirket yönetiminden iki kişinin halen kayıplarda olduğu belirtildi.

Yakalananlar arasında online-bankacılık platformunun kurucusu Arthur Budovsky (39) de bulunuyor. Baskının ardından ayrıca şirketle bağlantısı olan çık sayıda internet sitesi de kapatıldı.

Amerikalı Savcı Preet Bharara, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Söz konusu şirket, tam anlamıyla bir kara para bankası. Liberty Reserve, faaliyetlerini aklamak isteyen suçlulara yardım etmek için kasıtlı bir şekilde kurulmuştur.” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde bir milyondan fazla kullanıcısı bulunan Liberty Reserve’in sadece ABD’deki kullanıcı sayısı ise 200 binin üzerinde. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda şirketin kurulduğu 2006 yılından bu yana toplamda 55 milyon illegal para transferinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

PARA TRANSFERLERİ NASIL YAPILIYOR?

Kara para aklamak isteyen karanlık internet kullanıcıları kısaca LR adı verilen dijital bir para birimine Euro yada Dolar cinsinden para yatırıyor, bunu transfer etmek istediği diğer LR kullanıcılarına iletiyor. Transferi alan kişi de legal banknotlar şeklinde bankadan para olarak çekiyor. Diğer para transferlerinden en büyük farkı ise, hiç bir kurum veya devlet tarafından denetlenmiyor olması.

KULLANICILAR ARAŞTIRILMIYOR MU?

Söz konusu internet platformu üzerinden para transferi yapmak isteyen kullanıcıların kimlikleri sorulmuyor. Kullancılar bir hesap açmak istediklerinde çok fazla kişisel bilgi vermek zorunda değil. Hatta bazı durumlarda kod isimler veya anahtar kelimeler bile kullanılabiliyor.

ABD’li yetkililere göre, bu tür yola başvuranlar arasında kredi kartı dolandırıcıları, kimlik kartı hırsızları, bilgisayar korsanları, çocuk pornografisi işi yapanlar ve uyuşturucu tüccarları ilk sırada yer alıyor.

Ayrıca yüklü miktarlarda banka soyan hırsızlar bile paralarını istedikleri yere transfer etmek için Liberty Reserve’i kullanıyor.

Söz konusu platform, yer altı dünyasının bildiği en büyük para transfer kurumu olarak nitelendiriliyor.

Kostarika’da kurulan şirket şimdiye kadar hukuki boşluklardan yararlandı ve kısa sürede kara para aklama platformuna dönüştü. ABD’li mali yetkililerin şirketin üzerine gitmesi yasal nedenlerle gecikti.

ÇETENİN ELEBAŞLARI

Şirketin kurucusu 39 yaşındaki Athur Budovsky. Ukrayna kökenli olan bu kişi diğer dört şirket yöneticisiyle birlikte Cuma günü gözaltına alındı.

Budovsky’nin Ukrayna’da da illelal işler yaptığı gerekçesiyle Kosta Rika’ya kaçtığı belirtiliyor.

Liberty Reserve’in bir önceki kuruluşu Gold Age’de de aktif alan Budovsky Amerikalı mali yetkililer tarafından kara listeye alınmış bir isim.

Kara para çetesinin beyni olan Budovsky, Madrid’de havalimanında gö altına alındı. Budovsky’nin Fas’a gitmek üzere olduğu belirtildi.

Çetenin başı Arthur Budovsky’nin yakalanmasından sonra şirketin internet siteleri kapatıldı. Toplamda 25 milyar dolar dolaşımdan çekildi ve 45 hesap kapatıldı.

Soruşturmayı yürüten ABD’li savcı Bharara, müşterilerin paralarına kavuşma ihtimalinin düşük olduğunu söylerken, “İşe henüz başlıyoruz ve önümüzde uzun bir yol var.” şeklinde konuştu.

Yaşları 27 ve 46 arasında değişen Budovsky (39) ve diğer 4 çete üyesine kara para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Dünya genelinde toplam 17 ülke ve bölgede benzer operasyonların devam edeceği belirtiliyor. Bu ülkelerden bazıları; Kanada, Norveç, İsveç, Hollanda, İngiltere, Fas, Letonya, Lüksemburg, Güney Kıbrıs, Hongkong, Avustralya, Çin, Rusya olarak açıklandı. Türkiye ise listede bulunmuyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞAN BENZER ÖDEME SİSTEMİ

2009 yılında uygulamaya konulan ve adına internet kavramı ‘bit’ ile para kavramı ‘coin’den alan ‘bitcoin’ adlı bir sistem daha bulunuyor. İnternet üzerinden yapılan para transferlerinde bitcoin’ler ABD Doları, Euro veya Sterlin’e çevrilebiliyor.

Ancak bu gibi para transferleri dijital imza ve kimlik bilgileri gerektiriyor. Ayrıca ilgili ülkelerin mali kurulları tarafında denetleniyor. Bu şekildeki internet para transfer platformunu kullananların sayısının ise 2,4 milyon olduğu tahmin ediliyor.