ABD Reza’dan önce İran yaptırımlarını delenlere ne ceza verdi?

ABD’de daha önce İran yaptırımlarını ihlal eden bir çifte ceza verildiği ortaya çıktı.

New York’ta yargılanması devam eden İran asıllı Reza Zarrab’ın ilk duruşma sonrası ne ceza alacağı merak edilirken, daha önce aynı suçtan yargılanan şahıslar  hapis ve para cezası aldı.

Federal Büro Araştırma (FBI) kayıtlarına göre, Kasım 2013 tarihinde Orgeon’ın Portland şehrinde bir federal yargıç, 53 yaşındaki Hüseyin Lahiji ve 36 yaşındaki eşi Najmen Vahid Dasterjerdi’ye, ABD’yi dolandırmak için komplo kurmak, kara para aklamak ve İran yaptırımlarını delmek suçundan 12 ay 1 gün hapis cezası verdi.

Buna ek olarak şahısların, 400 bin dolar para cezası ve ABD vergi dairesi IRS’in (iç gelir servisi) zararının karşılanması için 973 bin 503 dolar ödemelerine hükmedildi.

Ayrıca şahısların 600 bin dolarlık mal varlıklarına da el konuldu.

1998-2006 tarihleri arasında Portland şehrinde bulunan Çocuk Vakfı’na para yardımında bulundu. Bu süre zarfında yapılan yardımlara karşılık vakıf, para yardımında bulunan şahıslara bağış makbuzu vererek paranını İran’a transferini sağladı. Vakfı mercek altına alan FBI, şahısların ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve IRS’in kanunlarını ihlal ederek İran’a para gönderdiğini tespit etti.

Hapis cezası alan şahısların, paranın bir kısmını İran’da emlak almak için kullanırken, diğer bir kısmını ise İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in harcamaları için gönderdikleri anlaşıldı.

Daha önce ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Kanunu’nu (IEEPA) çiğneyen Hollanda merkezli ING Bank, Adalet Bakanlığı’na 619 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Banka, hem İran hemde Küba’ya para transferinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Paris merkezli bir başka Avrupa bankası BNP Paribas’ın da benzer suçlardan dolayı 8 milyar dolarlık mal varlığına el konuşmuştu. Banka 140 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Miami’de tutuklandıktan sonra New York’ta geçen hafta mahkemeye çıkarılan Reza Zarrab’ta ABD çıkarlarına karşı komplo kurmak için işbirliği yapmak, İran’a karşı uygulanan uluslararası ambargoyu delmek, banka sahteciliği yapmak ve kara para aklamak suçlamalarından yargılanıyor.