Anasayfa'ya Dön

ETİKET "KARA PARA"

Türkiye kara para ülkesi oldu

Türkiye kara para ülkesi oldu

🕔11:30, 22.Şub 2017

2016’da kaynağı belirsiz para girişi 11.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken son 15 yılda gelen kayıt dışı para miktarı 40.9 milyar doları buldu. Türkiye ekonomisine kaynağı belirsiz para girişi 2016’da 11 milyar 69 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Yazının Tamamını Oku
Erdoğan’dan İtalya’ya: Bilal’in peşini bırakın

Erdoğan’dan İtalya’ya: Bilal’in peşini bırakın

🕔13:28, 2.Ağu 2016

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İtalyan Rainews 24 kanalına verdiği röportaj sırasında İtalyan makamlarının oğlu Bilal ile ilgili davayı bırakmasını söyledi. Devlet televizyonu Rai’nin haber kanalı olan Rainews24 muhabiri Lucia Goracci tarafından yapılan söyleşide Erdoğan, Avrupa’yı darbe girişimine karşı yeterli derecede sert

Yazının Tamamını Oku
‘Şaibeli para transferlerinde Türkiye 26.sırada

‘Şaibeli para transferlerinde Türkiye 26.sırada

🕔09:16, 31.Tem 2015

Küresel Finansal Dürüstlük Örgütü’nün (GFI) hazırladığı ‘Kara para dolaşımı’ raporunda Türkiye’nin yılda ortalama 3,5 milyar dolarlık kara paranın dolaşımına imkân sağladığı ifade edildi. 145 ülkenin incelendiği raporda en yüksek miktarda kara para dolaşımı sağlanan ülkeler listesinde Türkiye 26’ncı sırada yer

Yazının Tamamını Oku
Cenevre savcılığı HSBC’de arama yaptı

Cenevre savcılığı HSBC’de arama yaptı

🕔08:34, 19.Şub 2015

Hesap detayları deşifre olan HSBC Cenevre şubesine kanton savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Cenevre Başsavcısı Olivier Jornot’nun emri ile başlatılan soruşturmada bankanın kara para, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi illegal yollarla elde edilen gelirleri aklama iddiaları araştırılacak. Swissleaks’in düğmesine basan Helvé

Yazının Tamamını Oku
Fed, Ziraat Bankası New York şubesinde denetime başladı

Fed, Ziraat Bankası New York şubesinde denetime başladı

🕔12:06, 9.Eyl 2014

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, Ziraat Bankası New York şubesini denetime aldı. Fed, daha önce internet sitesinde yayınladığı metinde, Ziraat Bankası’na yönetim kurulu ve şube yönetiminin ‘karapara aklanmasının önlenmesi’ne dair önlemleri güçlendirilmesi için 60 gün mühlet verdiğini duyurmuştu. Edinilen bilgiye

Yazının Tamamını Oku